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　　薦股群里的分析師突然推薦“穩(wěn)賺不賠”的貴金屬，一邊是短期翻番的保證，另一邊又是像黃金一樣避險(xiǎn)工具的想象，在不簽訂任何合同的情況下，投資者僅憑身份證和銀行卡開(kāi)立的現(xiàn)貨貴金屬投資賬戶(hù)便成為了真正的“投資天坑”，投資公司和他們提供的投資卡盤(pán)恰好扮演了“操控者”的角色，一場(chǎng)注定要賠的投資陷阱不斷上演。

　　案例：10天內(nèi)虧50%本金

　　“本想在短期內(nèi)賺個(gè)翻倍，沒(méi)想到不到近50萬(wàn)元本金全虧進(jìn)去了”，曾經(jīng)交易過(guò)現(xiàn)貨白銀的魏女士嘆息道。

　　魏女士向北京商報(bào)記者敘述了其在投資公司投資現(xiàn)貨白銀被欺詐的整個(gè)過(guò)程。2013年8月，某投資公司業(yè)務(wù)員讓魏女士開(kāi)戶(hù)投資現(xiàn)貨白銀，開(kāi)戶(hù)時(shí)，雙方之間沒(méi)有簽訂任何書(shū)面合同，僅在提供身份證和銀行卡后便開(kāi)通了交易賬號(hào)，通過(guò)某投資公司提供的電子盤(pán)軟件進(jìn)行杠桿交易。然而，這種電子盤(pán)軟件成為了投資公司欺騙投資者的一個(gè)有力工具。

　　電子盤(pán)軟件怎么成為投資公司欺騙投資者的工具？北京尋真律師事務(wù)所律師王德怡表示，現(xiàn)貨白銀交易是通過(guò)電子盤(pán)軟件實(shí)現(xiàn)的。交易中客戶(hù)使用客戶(hù)端，交易所和會(huì)員單位使用服務(wù)器端。通過(guò)服務(wù)器端可以看到客戶(hù)所有的數(shù)據(jù)。

　　同時(shí)，王德怡表示，非法平臺(tái)黑金的秘密在于其能操控價(jià)格。目前，國(guó)內(nèi)外均沒(méi)有一個(gè)正規(guī)合法的貴金屬或石油交易所為國(guó)內(nèi)違規(guī)交易場(chǎng)所提供行情報(bào)價(jià)，沒(méi)有任何一個(gè)正規(guī)合法的交易所為其提供物理性的數(shù)據(jù)連接。投資者在交易軟件中看到的行情報(bào)價(jià)是利用電子盤(pán)軟件引進(jìn)境內(nèi)外的數(shù)據(jù)源，再通過(guò)計(jì)算機(jī)后臺(tái)人工設(shè)置或調(diào)整參數(shù)或函數(shù)，從而生成自己的報(bào)價(jià)。

　　據(jù)魏女士介紹，首先分析師會(huì)指導(dǎo)幾次正確的交易，讓他們嘗到甜頭，之后開(kāi)始勸他們加倉(cāng)。等加完倉(cāng)后開(kāi)始指導(dǎo)相反的單，往往幾次交易便能出現(xiàn)大虧。

　　“因?yàn)橥顿Y公司是通過(guò)交易軟件非法操控價(jià)格，半年時(shí)間里我所投資的48萬(wàn)余元資金全部虧損?！蔽号空f(shuō)道。2014年5月，魏女士將該投資公司告上了法庭，北京市海淀區(qū)人民法院最終判決，該投資公司與魏女士進(jìn)行的貴金屬杠桿交易為非法無(wú)效交易，投資公司必須返還魏女士虧損的48萬(wàn)余元投資本金。

　　在非法現(xiàn)貨白銀交易遭媒體持續(xù)曝光后，現(xiàn)貨白銀交易開(kāi)始逐漸減少，現(xiàn)貨石油交易涌現(xiàn)。來(lái)自江蘇的李女士向北京商報(bào)記者表示，她在股票推薦群里被一些分析師誘導(dǎo)到某交易所下屬的一家綜合會(huì)員單位開(kāi)戶(hù)，進(jìn)行現(xiàn)貨成品油交易。

　　據(jù)李女士介紹，之前在股票群里邊，分析師指導(dǎo)股票都非常準(zhǔn)，在分析師的引導(dǎo)下，她也開(kāi)始嘗試現(xiàn)貨成品油交易。不過(guò)，在交易過(guò)程中，分析師多數(shù)會(huì)指導(dǎo)相同方向的單子，遇到行情出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，都會(huì)出現(xiàn)卡盤(pán)情況?？ūP(pán)的時(shí)候盤(pán)面沒(méi)有任何數(shù)據(jù)，看著資金慢慢變少，什么也干不了，不到10天時(shí)間60萬(wàn)元本金虧損了30萬(wàn)元。

　　會(huì)員單位到底是怎么獲利的？王德怡表示，交易所和會(huì)員單位分成方式有三種：一是交易所拿手續(xù)費(fèi)和延期費(fèi)，會(huì)員拿客戶(hù)虧損金；二是會(huì)員拿手續(xù)費(fèi)和延期費(fèi),交易所拿客戶(hù)虧損金；三是按約定比例分成。會(huì)員單位和交易所是利益共同體，共同以客戶(hù)保證金為獲利來(lái)源。由于是對(duì)賭對(duì)手，只有客戶(hù)虧得越多他們賺得才越多。

　　特征：后門(mén)、卡盤(pán)、限制交易

　　實(shí)際上，這些騙子平臺(tái)使用的慣用招數(shù)十分類(lèi)似：首先利用股票群騙取信任后高收益誘導(dǎo)，之后騙取投資者開(kāi)設(shè)買(mǎi)賣(mài)賬號(hào)并存入保證金后，再通過(guò)交易軟件暗設(shè)的后門(mén)任意操控行情，使投資者賬號(hào)爆倉(cāng)，從而達(dá)到侵吞他人資金的目的。

　　一位業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)貨交易類(lèi)投資公司往往會(huì)有三種招數(shù)坑騙投資者錢(qián)財(cái)。

　　第一種是通過(guò)后臺(tái)操縱軟件，通過(guò)滑點(diǎn)（建倉(cāng)和平倉(cāng)時(shí)點(diǎn)擊的價(jià)格與實(shí)際成交價(jià)不一樣），暗中影響交易者的進(jìn)出場(chǎng)價(jià)格，減少投資者的利潤(rùn)，增加投資者的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第二種是限制交易，如美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)公布等大的行情來(lái)臨時(shí)，阻礙投資者交易，甚至是直接關(guān)閉服務(wù)器造成客戶(hù)端掉線。

　　第三種是一些平臺(tái)屬于對(duì)賭性質(zhì)。正規(guī)的交易平臺(tái)執(zhí)行的是做市商交易制度，原則上會(huì)員單位需要將客戶(hù)交易的累積凈頭寸拿到貴金屬現(xiàn)貨的國(guó)際市場(chǎng)上對(duì)沖以控制自身風(fēng)險(xiǎn)，但黑心投資平臺(tái)不進(jìn)行對(duì)沖，而是與客戶(hù)對(duì)賭，以達(dá)到所謂的“吃頭寸”的目的。在操作時(shí)，投資平臺(tái)利用客戶(hù)對(duì)白銀行情把握不準(zhǔn)的劣勢(shì)，推出所謂金牌分析師帶領(lǐng)客戶(hù)操作，初期，這些所謂的分析師會(huì)讓投資者盈利2-3單嘗到甜頭，緊接著就讓投資者追加本金，當(dāng)投資者追加投入后，他們?cè)俟室獍l(fā)布錯(cuò)誤的行情預(yù)測(cè)，讓投資者白白把錢(qián)輸給了“老師們”。

　　王德怡表示，不管是現(xiàn)貨類(lèi)白銀交易還是石油交易，交易結(jié)構(gòu)往往十分類(lèi)似，交易所（交易中心）私自采購(gòu)電子盤(pán)軟件，招收會(huì)員，會(huì)員再招收代理商、加盟商、居間商，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)、上門(mén)、實(shí)體店等多種方式，以有老師指導(dǎo)等為誘餌，騙取投資者開(kāi)設(shè)買(mǎi)賣(mài)賬號(hào)并存入保證金后，再通過(guò)交易軟件暗設(shè)的后門(mén)任意操控行情，使投資者賬號(hào)爆倉(cāng)，從而達(dá)到侵吞他人資金的目的。

　　監(jiān)管規(guī)范現(xiàn)貨交易政策一覽

　　2011年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》（國(guó)辦發(fā)[2011]38號(hào)）、《關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所的實(shí)施意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2012]37號(hào)），規(guī)定各類(lèi)交易場(chǎng)所均由省級(jí)人民政府按照屆地管理原則負(fù)責(zé)監(jiān)管，并切實(shí)做好統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、違規(guī)處理和風(fēng)險(xiǎn)處置工作。

　　2013年11月，商務(wù)部、人民銀行、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《商品現(xiàn)貨市場(chǎng)交易特別規(guī)定（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范包括貴金屬在內(nèi)的現(xiàn)貨市場(chǎng)交易。

　　2015年5月，證監(jiān)會(huì)表示，地方商品類(lèi)交易場(chǎng)所其性質(zhì)應(yīng)當(dāng)是現(xiàn)貨市場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行實(shí)物交割，并建議沒(méi)有實(shí)物商品需求的投資者不要參與此類(lèi)交易。

　　2015年10月，商務(wù)部表示，針對(duì)地下炒原油的行為，實(shí)質(zhì)是打著現(xiàn)貨交易名義進(jìn)行電子期貨交易，目前商務(wù)部未批復(fù)任何一家交易市場(chǎng)從事原油、成品油交易，提示投資者應(yīng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　慧眼識(shí)金

　　認(rèn)準(zhǔn)5家正規(guī)交易所

　　正所謂一樣米養(yǎng)百樣人。在投資偏好上，有人推崇穩(wěn)健為王，有人喜歡刺激的杠桿交易。對(duì)于個(gè)人投資者來(lái)說(shuō)，如果偏好高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的杠桿交易，最好選擇國(guó)內(nèi)正規(guī)交易所。

　　目前，較為正規(guī)的杠桿類(lèi)交易所只有中國(guó)金融期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所以及上海黃金交易所5家。這些交易所有專(zhuān)業(yè)的金融監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行監(jiān)管，而其余遍布全國(guó)的數(shù)百家交易所均只有省政府批文，并沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行監(jiān)督。

　　“事實(shí)上，這類(lèi)杠桿交易只適合懂行情、有經(jīng)驗(yàn)的老手或機(jī)構(gòu)投資者。”王德怡表示，絕大多數(shù)個(gè)人投資者最好遠(yuǎn)離高杠桿投資?！捌胀▊€(gè)人投資者并不適合從事高風(fēng)險(xiǎn)的投資業(yè)務(wù)，那種高風(fēng)險(xiǎn)、 高杠桿的業(yè)務(wù)適合于機(jī)構(gòu)投資者，他們有充足的資金實(shí)力，也有相應(yīng)的研究團(tuán)隊(duì)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控。普通投資者從事高風(fēng)險(xiǎn)的投資往往帶有投機(jī)性質(zhì)，心理波動(dòng)很大，到最后容易演變成一種賭博。”王德怡說(shuō)道。

　　另外，由于目前對(duì)于現(xiàn)貨類(lèi)交易平臺(tái)沒(méi)有明確的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，一些被騙的投資者依舊往往投訴無(wú)門(mén)。

　　據(jù)王德怡介紹，在國(guó)家出臺(tái)制度性、根本性的解決方案之前，建議大家通過(guò)司法途徑維權(quán)?！艾F(xiàn)在個(gè)人投資者維權(quán)過(guò)程中有四個(gè)常見(jiàn)的誤區(qū)?！?/font>