3月12日，在公安部指導下，北京市公安局發(fā)起打擊地下錢莊集中收網(wǎng)行動，一舉搗毀隱藏在朝陽、海淀、豐臺、東城區(qū)的6個地下錢莊、15個窩點，抓獲犯罪嫌疑人64名（現(xiàn)已刑拘42人），凍結涉案賬戶100余個，現(xiàn)場扣押現(xiàn)金57萬元、銀行卡260余張，繳獲一批電腦、U盾、假承兌匯票、假公章等作案工具。據(jù)初步統(tǒng)計，涉案資金達50余億元。
據(jù)專案組負責人介紹，2011年年底以來，北京市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，市內(nèi)部分地區(qū)非法辦理資金支付結算型地下錢莊活動有所抬頭，且手段隱蔽，組織嚴密，人員涉及面廣，活動頻繁，嚴重破壞金融管理秩序，而且為其他嚴重違法犯罪活動提供了洗錢通道。
案件上報后，公安部對此高度重視，專門召開案件協(xié)調(diào)會，會同人民銀行反洗錢等部門對涉案賬戶和涉案資金流向開展調(diào)查。北京市公安局成立專案組，抽調(diào)精干警力晝夜偵查。經(jīng)過4個多月的連續(xù)奮戰(zhàn)和艱苦努力，查明犯罪嫌疑人通過注冊空殼公司，協(xié)助他人進行非法資金支付結算業(yè)務，從中賺取手續(xù)費和利率差，僅2011年就非法交易50余億元，從中獲利數(shù)百萬元。3月12日，北京市公安局指揮東城、朝陽、海淀、豐臺公安分局聯(lián)合作戰(zhàn)，統(tǒng)一行動，迅速將涉案人員全部抓獲。
據(jù)公安部有關負責人介紹，地下錢莊是以非法獲利為目的，非法從事買賣外匯、跨境資金匯兌、資金支付結算等違法犯罪活動的經(jīng)營組織。地下錢莊不僅嚴重擾亂正常的金融管理秩序，還危害國家金融和經(jīng)濟安全。這位負責人表示，2009年以來通過開展專項打擊整治行動，全國公安機關共偵破重大地下錢莊案件150余起。下一步，全國公安機關將始終堅持為經(jīng)濟社會發(fā)展服務的宗旨，繼續(xù)加大打擊洗錢、地下錢莊等違法犯罪活動的力度，堅決防止其成為貪污賄賂、走私、販毒、電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等嚴重違法犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的通道，維護國家正常的金融管理秩序。該負責人表示，通過地下錢莊進行資金匯兌活動不受國家法律保護，超過一定金額還將被追究法律責任。
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