近年來(lái)，隨著國(guó)家打擊非法傳銷(xiāo)力度的加強(qiáng)，傳統(tǒng)方式的非法傳銷(xiāo)已經(jīng)日漸式微，但網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)卻借勢(shì)而起，并且危害更大，涉案人員和金額更多。相關(guān)執(zhí)法人員和專(zhuān)家建議，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)須做到早發(fā)現(xiàn)、早取證、早控制，不能給網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)留下進(jìn)一步擴(kuò)散的時(shí)間和空間。
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)大案頻現(xiàn)，涉案金額達(dá)百億元
重慶帥拍科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)重慶帥拍)及其“返本壹佰”網(wǎng)站，一年前只是個(gè)注冊(cè)資本為30萬(wàn)元的小公司，由重慶人陳興等在2011年4月注冊(cè)成立，從事計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)等服務(wù)。
這時(shí)，一種打著“返利消費(fèi)”旗號(hào)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)正在滋生，浙江萬(wàn)家購(gòu)物、福建萬(wàn)商購(gòu)物網(wǎng)、溫州百業(yè)聯(lián)盟等“巨頭”紛紛涌現(xiàn)。陳興在赴浙江、福建等地“考察學(xué)習(xí)”后，于去年8月研發(fā)出“返本壹佰”網(wǎng)絡(luò)返利系統(tǒng)，并迅速發(fā)展起來(lái)。
“重慶帥拍膨脹之快令人震驚?！敝貞c帥拍網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)專(zhuān)案組組長(zhǎng)譚利國(guó)告訴半月談?dòng)浾撸瑑H7個(gè)月，它“奇跡般”擴(kuò)張至全國(guó)28個(gè)省區(qū)市，成為擁有各級(jí)代理商1500多個(gè)、聯(lián)盟商家2萬(wàn)余家、會(huì)員近39萬(wàn)、總報(bào)單金額達(dá)119億元的“超級(jí)公司”。
重慶市涪陵區(qū)公安局辦案民警介紹，“返利消費(fèi)”模式隱藏著巨大黑洞。重慶帥拍沒(méi)有任何經(jīng)營(yíng)實(shí)體，僅依靠代理商繳納的保證金和會(huì)員消費(fèi)額15%的服務(wù)費(fèi)，根本無(wú)法支撐其承諾的各種提成和返利，只有不斷吸引新成員來(lái)填補(bǔ)窟窿，崩盤(pán)只是時(shí)間的問(wèn)題。
此事件并非個(gè)案。2011年10月份，湖南常德熊某、北京張某(女)成立湖南省圣唐國(guó)際生物科技有限公司，以電子商務(wù)、直銷(xiāo)為名，打著“消費(fèi)返利”的誘人口號(hào)，鼓吹只要購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品就能獲得高額返利，并以此為誘餌，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)大肆吸納會(huì)員。短短半年時(shí)間，發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員遍及全國(guó)29個(gè)省份，人數(shù)達(dá)2萬(wàn)余名，涉案金額8000多萬(wàn)元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，兩年來(lái)全國(guó)破獲涉案金額億元以上網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件有近10起，包括重慶帥拍網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案、四川幸福緣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案、斐梵國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案等。
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)呈現(xiàn)四大特點(diǎn)，危害廣查處難
重慶市工商局執(zhí)法局直銷(xiāo)監(jiān)管處處長(zhǎng)郭春雷稱(chēng)，傳統(tǒng)傳銷(xiāo)主要表現(xiàn)為拉人頭、騙取入門(mén)費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬傳銷(xiāo)等，這種傳銷(xiāo)具有一定的活動(dòng)空間。而網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)在形態(tài)上已經(jīng)發(fā)生根本性變化，并呈現(xiàn)出四大特點(diǎn)：
一是欺騙性強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織很善于包裝自己。例如，金緣購(gòu)物聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案中，涉案人員借用有一定公信力的第三方支付平臺(tái)交易，虛擬“股票”進(jìn)行買(mǎi)賣(mài);重慶帥拍定期將納稅憑據(jù)公布到網(wǎng)上以造成合法經(jīng)營(yíng)假象，并向貧困家庭捐款做假慈善等。
二是虛擬性強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)是個(gè)虛擬空間，非法傳銷(xiāo)者利用這一特征以各種名義大搞“空手道”，所謂的“股票”等產(chǎn)品都是虛假的。
三是隱蔽性強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)發(fā)展的會(huì)員使用的用戶(hù)名都是假名或代號(hào)，彼此之間的聯(lián)系主要通過(guò)電子郵件完成，資金交易一律通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，避免了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)中下線(xiàn)與上線(xiàn)必須見(jiàn)面的情況，操縱者由明轉(zhuǎn)暗。
四是危險(xiǎn)性大。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)突破了時(shí)空的限制，短時(shí)間內(nèi)就可以吸收巨額資金。然而，一旦資金鏈斷裂、傳銷(xiāo)組織崩盤(pán)，將會(huì)危及社會(huì)穩(wěn)定。
“由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的隱蔽性強(qiáng)、涉及范圍廣，造成取證困難。監(jiān)管部門(mén)即使發(fā)現(xiàn)其可疑，也很難在短時(shí)間內(nèi)判定并采取措施，這給其留下繼續(xù)膨脹的時(shí)間?！备⒘陞^(qū)工商分局副局長(zhǎng)向國(guó)忠分析。
打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)須提早，監(jiān)管部門(mén)要聯(lián)手
重慶市公安局、工商局等部門(mén)辦案人員稱(chēng)，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)發(fā)展快、危害大，要有效打擊須做到三早：早發(fā)現(xiàn)、早取證、早控制。
辦案人員稱(chēng)，公安、工商部門(mén)是打擊傳銷(xiāo)的主要部門(mén)，但在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)中，工商部門(mén)缺乏調(diào)查取證的手段，造成遲遲無(wú)法對(duì)傳銷(xiāo)進(jìn)行定性，從而不能及時(shí)將案件移交給公安機(jī)關(guān)。而公安機(jī)關(guān)雖然擁有調(diào)查取證的手段，但需要在已經(jīng)定性的前提下才能介入，很多網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)正是利用這個(gè)矛盾得以快速發(fā)展。
為此，涪陵區(qū)公安局長(zhǎng)周京平建議，鑒于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)目前已經(jīng)成為全國(guó)性課題，可建立國(guó)家層面的研究平臺(tái)，以對(duì)最新的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)進(jìn)行研究，并對(duì)各式各樣的傳銷(xiāo)進(jìn)行定性，以便于執(zhí)法機(jī)構(gòu)及時(shí)采取行動(dòng)。
西南政法大學(xué)王安白教授指出，近年來(lái)傳銷(xiāo)活動(dòng)不斷變換手法，從傳商品、傳“人頭”發(fā)展到傳虛擬概念，從商品銷(xiāo)售領(lǐng)域發(fā)展到資本投資、金融理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域，出現(xiàn)了“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)、“私募基金、股權(quán)投資”傳銷(xiāo)等新變種，增加了案件偵破的難度。王安白建議，工商、公安等部門(mén)須建立合作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)技術(shù)共享，從而實(shí)現(xiàn)更有效地打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。（記者 韓振）
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