貪官腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移
中美聯(lián)合研討追繳問題
新刑訴法增加違法所得沒收特別程序——
國(guó)內(nèi)判決可追境外資產(chǎn)
貪官將腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移，為自己和家人留足后路，“貪了就跑，跑了就了”成為當(dāng)前腐敗犯罪的慣有模式。據(jù)審計(jì)署發(fā)布的消息稱，截至2006年5月，外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人有800人左右，直接涉案金額700多億元人民幣。
貪官外逃事件時(shí)有發(fā)生，如何有效阻斷腐敗犯罪資產(chǎn)的外逃？如何有效追回移至境外的腐敗資產(chǎn)？
近日，中美犯罪資產(chǎn)追繳研討會(huì)召開，就跨境資產(chǎn)追繳中的法律問題進(jìn)行研討，記者專訪了出席會(huì)議的司法部司法協(xié)助與外事司司長(zhǎng)郭建安和北京預(yù)防跨國(guó)犯罪研究會(huì)秘書長(zhǎng)謝紹華。
專家指出，新刑訴法規(guī)定的“違法所得沒收特別程序”，將改變貪官“跑了就了”的現(xiàn)狀，法院根據(jù)有罪判決，可提請(qǐng)他國(guó)協(xié)助凍結(jié)貪腐資產(chǎn)，遣返罪犯。專家建議我國(guó)應(yīng)借鑒他國(guó)法律制度，盡早建立資產(chǎn)分享制度，以便更好地追繳境外的腐敗資產(chǎn)。
跨國(guó)資產(chǎn)追繳·現(xiàn)狀貪官攜款外逃時(shí)有發(fā)生
2012年年底，中美犯罪資產(chǎn)追繳研討會(huì)在京舉行。中美兩國(guó)專家、執(zhí)法官員首次以犯罪資產(chǎn)追繳為主題，對(duì)中美兩國(guó)合作追繳犯罪資產(chǎn)、資產(chǎn)沒收、返還和資產(chǎn)處置和管理法律制度以及執(zhí)法實(shí)踐中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行了專題研討。
根據(jù)世界銀行初步估計(jì)，全世界每年約有2萬億美元涉及腐敗的資金進(jìn)行跨國(guó)流動(dòng)，相當(dāng)于全球33萬億美元生產(chǎn)總值的6%。
近年來，我國(guó)一些貪官攜款外逃的案例時(shí)有發(fā)生。
如2003年出逃美國(guó)的浙江省建設(shè)廳原副廳長(zhǎng)楊秀珠涉嫌巨額索賄受賄，涉案金額2.5億元人民幣；2005年中國(guó)銀行黑龍江分行河松街支行原主任高山匯往境外資金達(dá)6億元人民幣。
2001年畏罪潛逃的中國(guó)銀行開平支行許超凡、余振東和許國(guó)俊等通過各種手段將中國(guó)銀行的4.85億美元貪污、挪用、侵占，并洗錢至香港、加拿大和美國(guó)。
追繳境外腐敗資產(chǎn)需跨國(guó)合作
北京預(yù)防跨國(guó)犯罪研究會(huì)秘書長(zhǎng)謝紹華表示，腐敗犯罪資產(chǎn)跨國(guó)、跨境轉(zhuǎn)移，不僅給當(dāng)事國(guó)帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，而且對(duì)國(guó)際金融秩序造成嚴(yán)重危害，這已是國(guó)際社會(huì)的共識(shí)。
這一現(xiàn)象并非只在個(gè)別國(guó)家出現(xiàn)，單靠一個(gè)國(guó)家和地區(qū)的執(zhí)法和司法力量，難以有效發(fā)現(xiàn)和打擊，也難以遏制其滋生和蔓延。因此加強(qiáng)腐敗資產(chǎn)追回的國(guó)際合作，成為包括中國(guó)在內(nèi)的各國(guó)政府的當(dāng)務(wù)之急。
目前我國(guó)貪官跨境轉(zhuǎn)移腐敗資產(chǎn)，越來越具有隱蔽性，流動(dòng)速度快、洗錢環(huán)節(jié)多，加之各國(guó)法律制度存在較大差異，使得打擊此類犯罪呈現(xiàn)調(diào)查取證難、涉及國(guó)家多、凍結(jié)和追繳資產(chǎn)難等特點(diǎn)。
“要破解這個(gè)難題，需要中美兩國(guó)認(rèn)真落實(shí)聯(lián)合國(guó)相關(guān)公約和雙邊刑事司法協(xié)助協(xié)定中關(guān)于犯罪資產(chǎn)追繳和返還的規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化犯罪資產(chǎn)追繳的履約能力，嚴(yán)厲打擊跨國(guó)、跨境犯罪，包括嚴(yán)重腐敗犯罪。”謝紹華說。
跨國(guó)資產(chǎn)追繳·對(duì)話
目前我國(guó)檢察機(jī)關(guān)在查辦外逃腐敗資產(chǎn)時(shí)，主要通過凍結(jié)和扣押等措施與相關(guān)國(guó)家開展刑事司法合作。
根據(jù)我國(guó)簽訂的多邊國(guó)際公約、雙邊條約，我國(guó)政府目前可與世界上160多個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織開展國(guó)際司法協(xié)助。
新刑訴法新增的“違法所得沒收特別程序”規(guī)定，作出的司法判決生效后，我國(guó)司法機(jī)關(guān)對(duì)已被貪官轉(zhuǎn)移到境外的財(cái)產(chǎn)，則可申請(qǐng)公約所在國(guó)協(xié)助扣押、查封、返還等。這將改變之前貪官“貪了就跑，跑了就了”的司法尷尬。
新刑訴法增加查封手段擴(kuò)大追繳范圍
FW：對(duì)于已經(jīng)轉(zhuǎn)移到國(guó)外的貪官腐敗犯罪資產(chǎn)，我國(guó)司法部門如何追繳？
郭建安：目前我國(guó)檢察機(jī)關(guān)在查辦外逃腐敗資產(chǎn)時(shí)，主要通過凍結(jié)和扣押等措施與相關(guān)國(guó)家開展刑事司法合作。一是以調(diào)查取證為目的的合作，即為了完成我國(guó)的刑事訴訟偵查、起訴和審判程序，需要被請(qǐng)求國(guó)的相關(guān)證據(jù)資料來支持刑事訴訟而采取的臨時(shí)凍結(jié)、扣押措施的合作。二是以沒收追繳返還為目的的合作，請(qǐng)求返還被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移到境外的贓款贓物或犯罪所得。
FW：1月1日實(shí)施的新《刑事訴訟法》，是否有助于打擊腐敗資產(chǎn)轉(zhuǎn)移？
郭建安：是的，應(yīng)該說新刑訴法是一個(gè)“新利器”。境外扣押、凍結(jié)，都只是短期的臨時(shí)措施，檢察機(jī)關(guān)需要每隔半年去續(xù)扣、續(xù)凍，勢(shì)必會(huì)造成巨大的資源浪費(fèi)，同時(shí)這些財(cái)產(chǎn)也無法得到處理。在新刑訴法中，檢察機(jī)關(guān)對(duì)犯罪資產(chǎn)采取的有關(guān)措施中，增加了“查封”手段，將原條文中的“物品”修訂為“財(cái)物”，能更有效地對(duì)變換了資產(chǎn)形式的腐敗犯罪所得進(jìn)行追繳。
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