警方抓捕犯罪嫌疑人 渝北警方供圖
重慶商報(bào)訊 在廣州做化妝品生意的吉林男子高某與曾做過(guò)傳銷(xiāo)的姐姐合謀掙大錢(qián)，他飛赴澳大利亞注冊(cè)了一家空殼公司，還給網(wǎng)站取名“AHK澳洲匯金理財(cái)游戲”。1年多來(lái)通過(guò)傳銷(xiāo)網(wǎng)站斂財(cái)上千萬(wàn)元，在廣州買(mǎi)有豪車(chē)豪宅。日前，重慶渝北警方聯(lián)合廣東警方破獲此案。據(jù)查，該案中全國(guó)18000余人上當(dāng)，涉案金額近億元，僅重慶就有近千人受害。
舉報(bào)：“理財(cái)游戲”似傳銷(xiāo)
昨天，渝北區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)介紹，今年4月初，家住黃泥塝的男子魯某報(bào)警稱(chēng)，新婚妻子在網(wǎng)上參與“AHK澳洲匯金理財(cái)游戲”活動(dòng)，它以680元兌換100積分(EP)虛擬貨幣的購(gòu)買(mǎi)方式加入，當(dāng)時(shí)妻子已投入數(shù)萬(wàn)元，他懷疑這是一種網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。后來(lái)，渝北警方相繼接到數(shù)起類(lèi)似報(bào)警。今年6月，渝北警方成立專(zhuān)案組偵查得知，該網(wǎng)站服務(wù)器在國(guó)外，但主要人員在廣州從事非法活動(dòng)。
行動(dòng)：4個(gè)地點(diǎn)同時(shí)抓捕
今年7月，民警赴廣州調(diào)查時(shí)得知，前不久廣東江門(mén)市警方也接到相同報(bào)案，渝粵兩地警方?jīng)Q定聯(lián)手偵辦。
8月12日，重慶警方與廣東警方在廣州、江門(mén)和東莞3個(gè)地方同時(shí)展開(kāi)行動(dòng)，與此同時(shí)，渝北警方還對(duì)鎖定的在渝嫌疑人員進(jìn)行布控。當(dāng)晚，4個(gè)點(diǎn)的抓捕小組同時(shí)“收網(wǎng)”，一舉抓獲主要嫌犯11人。9月7日，此案骨干成員王某被渝北警方押解回渝。昨天，渝北檢方稱(chēng)，王某因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪已被批捕。
調(diào)查：澳洲注冊(cè)空殼公司
渝北檢方辦案人員介紹，該傳銷(xiāo)案主要嫌疑人共有4人，其中主要人員是高某，吉林通化人，曾在廣州開(kāi)有一家化妝品公司。2011年上半年，高某做過(guò)傳銷(xiāo)的姐姐找到他說(shuō)，想聯(lián)合建一家網(wǎng)站搞傳銷(xiāo)，姐弟倆進(jìn)一步謀劃后，高某便飛赴澳大利亞注冊(cè)了“澳洲AHK集團(tuán)匯金公司”。
“它對(duì)外宣傳是和澳洲AHK集團(tuán)合作，實(shí)際上該集團(tuán)是個(gè)空殼公司?！鞭k案人員說(shuō)，其目的就是為使會(huì)員相信他們是有背景的，所吸納的資金是用于投資的，會(huì)實(shí)現(xiàn)增值不會(huì)崩盤(pán)，案發(fā)后經(jīng)查，所涉資金均沒(méi)有在澳投資。
2011年12月21日，姐弟倆在廣州找到廣東某科技公司負(fù)責(zé)人陸某，提出要他設(shè)計(jì)一個(gè)“AHK”會(huì)員網(wǎng)站用來(lái)發(fā)展會(huì)員。1個(gè)月后，陸某按要求做好了該網(wǎng)站，姐弟倆給它取名為“AHK澳洲匯金理財(cái)游戲”網(wǎng)站。
“他們真正使用時(shí)間是2012年4月，里面不僅記錄著會(huì)員的資料，還有銷(xiāo)售、獎(jiǎng)金分紅等內(nèi)容?！标懩痴f(shuō)，網(wǎng)站建好后，高某又讓他負(fù)責(zé)該網(wǎng)站的維護(hù)工作。
后來(lái)，姐弟倆還找來(lái)吉林老家的表弟王某，由他當(dāng)“管家”記賬，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)賺到的錢(qián)進(jìn)行存入等，姐弟倆還以月薪6萬(wàn)元的待遇找來(lái)一姓包的男子當(dāng)網(wǎng)絡(luò)推手，但在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，高某和姐姐慢慢發(fā)生分歧，姐姐后來(lái)退出并于今年初患病去世。
暴富：存款千萬(wàn)買(mǎi)有豪宅
專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)該傳銷(xiāo)組織人員構(gòu)成、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、計(jì)酬返利方式、資金流向等的調(diào)查取證，查明該網(wǎng)站建立1年多來(lái)，已在全國(guó)30多個(gè)省(市)發(fā)展會(huì)員18000余人，涉案金額近億元，其中重慶會(huì)員近1000人。
辦案民警介紹，高某落網(wǎng)后被查出他和王某的賬戶(hù)上存有1200余萬(wàn)元，高某不僅在廣州買(mǎi)有一套價(jià)值約500萬(wàn)元的房子，還將寶馬車(chē)換成了一輛價(jià)值140多萬(wàn)元的路虎。目前，此案正在進(jìn)一步偵辦中。
內(nèi)幕
靠提會(huì)員手續(xù)費(fèi)和入門(mén)費(fèi)斂財(cái)
高某姐弟倆究竟是通過(guò)什么方式斂財(cái)?shù)哪?？渝北區(qū)檢察院辦案檢察官介紹，高某姐弟倆建的這個(gè)傳銷(xiāo)網(wǎng)站根本沒(méi)有任何實(shí)物，它謊稱(chēng)是供會(huì)員在網(wǎng)上進(jìn)行理財(cái)?shù)囊环N網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。網(wǎng)友首先要購(gòu)買(mǎi)積分(EP)注冊(cè)賬戶(hù)取得加入資格，購(gòu)買(mǎi)積分設(shè)置為6個(gè)模式，以680元兌換100積分為換算單位，分別設(shè)置100積分(680元)、200積分(1360元)、500積分(3400元)、1000積分(6800元)、2000積分(13600元)、5000積分(34000元)六大游戲戶(hù)型。
購(gòu)買(mǎi)積分后可以成為平臺(tái)會(huì)員，在網(wǎng)站中有個(gè)人ID賬號(hào)，可在該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，每買(mǎi)一個(gè)賬號(hào)，網(wǎng)站就自動(dòng)扣除會(huì)員購(gòu)買(mǎi)積分?jǐn)?shù)額的35%，剩余65%會(huì)員才可自由支配，既可購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣也可以不玩而套現(xiàn)，但套現(xiàn)只能以100積分換620元進(jìn)行匯兌，把扣除會(huì)員購(gòu)買(mǎi)積分35%份額的8%作為介紹會(huì)員入會(huì)的獎(jiǎng)勵(lì)金，網(wǎng)站中稱(chēng)“直推獎(jiǎng)”，剩余的27%作為網(wǎng)站利潤(rùn)。該網(wǎng)站主要有“直推獎(jiǎng)”、“對(duì)碰獎(jiǎng)”、“輔導(dǎo)獎(jiǎng)”、“每月分紅”、“年底分紅”等，“對(duì)碰獎(jiǎng)”有三層獎(jiǎng)勵(lì)方法。
成為會(huì)員首先要有老會(huì)員介紹，同時(shí)繳納最低680元入門(mén)費(fèi)，新會(huì)員可以將錢(qián)直接交給上線(xiàn)，也可以通過(guò)財(cái)付通匯款等方式支付。該網(wǎng)站的盈利主要靠提取會(huì)員的手續(xù)費(fèi)和入門(mén)費(fèi)，其利潤(rùn)主要包括會(huì)員購(gòu)買(mǎi)EP網(wǎng)站要提取35%，會(huì)員用EP提現(xiàn)要扣9%的手續(xù)費(fèi)，用“AHK澳洲匯金理財(cái)游戲”的代幣兌換EP時(shí)，系統(tǒng)要收取10%的手續(xù)費(fèi)。
案發(fā)后，重慶一名受害人曾告訴辦案人員，2012年6月份，一名朋友給他介紹了這款理財(cái)游戲，實(shí)際操作就是在網(wǎng)站上買(mǎi)賣(mài)理財(cái)代幣，就像炒股一樣，在認(rèn)為這些理財(cái)代幣價(jià)格合適的時(shí)候購(gòu)買(mǎi)理財(cái)代幣，然后等待該理財(cái)代幣升值，在持有該理財(cái)代幣期間，可自由買(mǎi)賣(mài)該理財(cái)代幣，“我大概買(mǎi)了4萬(wàn)多元理財(cái)積分，這些游戲積分就是虛擬貨幣?！?/p>
?。ㄉ虉?bào)首席記者 黃平）
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