警方抓捕犯罪嫌疑人 渝北警方供圖
重慶商報訊 在廣州做化妝品生意的吉林男子高某與曾做過傳銷的姐姐合謀掙大錢，他飛赴澳大利亞注冊了一家空殼公司，還給網(wǎng)站取名“AHK澳洲匯金理財游戲”。1年多來通過傳銷網(wǎng)站斂財上千萬元，在廣州買有豪車豪宅。日前，重慶渝北警方聯(lián)合廣東警方破獲此案。據(jù)查，該案中全國18000余人上當(dāng)，涉案金額近億元，僅重慶就有近千人受害。
舉報：“理財游戲”似傳銷
昨天，渝北區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊介紹，今年4月初，家住黃泥塝的男子魯某報警稱，新婚妻子在網(wǎng)上參與“AHK澳洲匯金理財游戲”活動，它以680元兌換100積分(EP)虛擬貨幣的購買方式加入，當(dāng)時妻子已投入數(shù)萬元，他懷疑這是一種網(wǎng)絡(luò)傳銷。后來，渝北警方相繼接到數(shù)起類似報警。今年6月，渝北警方成立專案組偵查得知，該網(wǎng)站服務(wù)器在國外，但主要人員在廣州從事非法活動。
行動：4個地點(diǎn)同時抓捕
今年7月，民警赴廣州調(diào)查時得知，前不久廣東江門市警方也接到相同報案，渝粵兩地警方?jīng)Q定聯(lián)手偵辦。
8月12日，重慶警方與廣東警方在廣州、江門和東莞3個地方同時展開行動，與此同時，渝北警方還對鎖定的在渝嫌疑人員進(jìn)行布控。當(dāng)晚，4個點(diǎn)的抓捕小組同時“收網(wǎng)”，一舉抓獲主要嫌犯11人。9月7日，此案骨干成員王某被渝北警方押解回渝。昨天，渝北檢方稱，王某因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已被批捕。
調(diào)查：澳洲注冊空殼公司
渝北檢方辦案人員介紹，該傳銷案主要嫌疑人共有4人，其中主要人員是高某，吉林通化人，曾在廣州開有一家化妝品公司。2011年上半年，高某做過傳銷的姐姐找到他說，想聯(lián)合建一家網(wǎng)站搞傳銷，姐弟倆進(jìn)一步謀劃后，高某便飛赴澳大利亞注冊了“澳洲AHK集團(tuán)匯金公司”。
“它對外宣傳是和澳洲AHK集團(tuán)合作，實際上該集團(tuán)是個空殼公司?！鞭k案人員說，其目的就是為使會員相信他們是有背景的，所吸納的資金是用于投資的，會實現(xiàn)增值不會崩盤，案發(fā)后經(jīng)查，所涉資金均沒有在澳投資。
2011年12月21日，姐弟倆在廣州找到廣東某科技公司負(fù)責(zé)人陸某，提出要他設(shè)計一個“AHK”會員網(wǎng)站用來發(fā)展會員。1個月后，陸某按要求做好了該網(wǎng)站，姐弟倆給它取名為“AHK澳洲匯金理財游戲”網(wǎng)站。
“他們真正使用時間是2012年4月，里面不僅記錄著會員的資料，還有銷售、獎金分紅等內(nèi)容?！标懩痴f，網(wǎng)站建好后，高某又讓他負(fù)責(zé)該網(wǎng)站的維護(hù)工作。
后來，姐弟倆還找來吉林老家的表弟王某，由他當(dāng)“管家”記賬，同時負(fù)責(zé)對賺到的錢進(jìn)行存入等，姐弟倆還以月薪6萬元的待遇找來一姓包的男子當(dāng)網(wǎng)絡(luò)推手，但在經(jīng)營過程中，高某和姐姐慢慢發(fā)生分歧，姐姐后來退出并于今年初患病去世。
暴富：存款千萬買有豪宅
專案組通過對該傳銷組織人員構(gòu)成、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、計酬返利方式、資金流向等的調(diào)查取證，查明該網(wǎng)站建立1年多來，已在全國30多個省(市)發(fā)展會員18000余人，涉案金額近億元，其中重慶會員近1000人。
辦案民警介紹，高某落網(wǎng)后被查出他和王某的賬戶上存有1200余萬元，高某不僅在廣州買有一套價值約500萬元的房子，還將寶馬車換成了一輛價值140多萬元的路虎。目前，此案正在進(jìn)一步偵辦中。
內(nèi)幕
靠提會員手續(xù)費(fèi)和入門費(fèi)斂財
高某姐弟倆究竟是通過什么方式斂財?shù)哪?？渝北區(qū)檢察院辦案檢察官介紹，高某姐弟倆建的這個傳銷網(wǎng)站根本沒有任何實物，它謊稱是供會員在網(wǎng)上進(jìn)行理財?shù)囊环N網(wǎng)絡(luò)平臺。網(wǎng)友首先要購買積分(EP)注冊賬戶取得加入資格，購買積分設(shè)置為6個模式，以680元兌換100積分為換算單位，分別設(shè)置100積分(680元)、200積分(1360元)、500積分(3400元)、1000積分(6800元)、2000積分(13600元)、5000積分(34000元)六大游戲戶型。
購買積分后可以成為平臺會員，在網(wǎng)站中有個人ID賬號，可在該網(wǎng)絡(luò)平臺購買虛擬貨幣，每買一個賬號，網(wǎng)站就自動扣除會員購買積分?jǐn)?shù)額的35%，剩余65%會員才可自由支配，既可購買虛擬貨幣也可以不玩而套現(xiàn)，但套現(xiàn)只能以100積分換620元進(jìn)行匯兌，把扣除會員購買積分35%份額的8%作為介紹會員入會的獎勵金，網(wǎng)站中稱“直推獎”，剩余的27%作為網(wǎng)站利潤。該網(wǎng)站主要有“直推獎”、“對碰獎”、“輔導(dǎo)獎”、“每月分紅”、“年底分紅”等，“對碰獎”有三層獎勵方法。
成為會員首先要有老會員介紹，同時繳納最低680元入門費(fèi)，新會員可以將錢直接交給上線，也可以通過財付通匯款等方式支付。該網(wǎng)站的盈利主要靠提取會員的手續(xù)費(fèi)和入門費(fèi)，其利潤主要包括會員購買EP網(wǎng)站要提取35%，會員用EP提現(xiàn)要扣9%的手續(xù)費(fèi)，用“AHK澳洲匯金理財游戲”的代幣兌換EP時，系統(tǒng)要收取10%的手續(xù)費(fèi)。
案發(fā)后，重慶一名受害人曾告訴辦案人員，2012年6月份，一名朋友給他介紹了這款理財游戲，實際操作就是在網(wǎng)站上買賣理財代幣，就像炒股一樣，在認(rèn)為這些理財代幣價格合適的時候購買理財代幣，然后等待該理財代幣升值，在持有該理財代幣期間，可自由買賣該理財代幣，“我大概買了4萬多元理財積分，這些游戲積分就是虛擬貨幣?！?/p>
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