地下炒金亂象：資金被吸干后公司就人間蒸發(fā)
2012年2月，浙江金華市公安局破獲震驚國內(nèi)金融投資界的“中天黃金”地下炒金案。該案件涉案交易額8000多億元，在全國有6000多個代理商。至案發(fā)時，已向全國發(fā)展客戶4萬多人，累計收取保證金15億余元，案件主謀等人非法獲利近10億元。
媒體報道稱，中天黃金炒買軟件上發(fā)生的交易是內(nèi)盤交易，實際上沒有真實資本市場合約的交割，與資本市場毫無關(guān)系，交易的資金被挪作他用。投資人的虧損都是莊家在操控，一部分被莊家吃了，一部分作為傭金提取給全國各地代理商，代理商又分了很少部分給業(yè)務(wù)員。
一位從事地下炒金多年的人士對記者表示，有些平臺公司純粹就是為了騙錢而存在的。“租個辦公室和低價的服務(wù)器、請幾個小姑娘打電話、修改一下MT4軟件，然后就可以開業(yè)了?！彼f。
他對記者表示，看一個投資平臺是否為假平臺、假公司，首先要看這個公司是否受到監(jiān)管，如果是美國市場的公司則要看是否有CFTC(美國商品期貨交易委員會)所頒發(fā)的監(jiān)管號、在CFTC上是否可以查到該公司的信息，如果是英國市場的平臺，則要看是否在FSA(英國金融服務(wù)管理局)的監(jiān)管之下。
上述人士稱，判斷是否為假平臺，還要看是否進(jìn)行美元入金?！耙驗楣臼遣豢赡転槟愦鸀檫M(jìn)行外匯兌換的”，該人士稱。再次，還要看客戶服務(wù)，是不是真的能做到24小時客服在線，“小公司是無法做到這點的。”
還有就是，交易平臺是否穩(wěn)定，如果經(jīng)常斷線，肯定說明公司有問題?！坝袝r極端行情下，交割單會非常密集，那些假平臺由于IT系統(tǒng)能力不足，是無法處理那么大的交易量的?！?/font>
不過，根據(jù)2010年六部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)黃金市場發(fā)展的若干意見》規(guī)定，我國明令禁止任何形式的地下炒金行為。
真公司
地下違規(guī)代客操作
無論是在證券、還是在期貨市場，從業(yè)人員都有一條高壓線，就是不得代客理財。在貴金屬投資行業(yè)，雖然各家公司都表示嚴(yán)禁代客理財，但在實際的操作中這種現(xiàn)象并未得到杜絕
“我們投資經(jīng)理的水平非常高，投資機會來了的時候，會給你‘喊盤’的?！北疚拈_頭所述的那家公司一位經(jīng)紀(jì)人對記者表示，“保證不會虧錢?！?/font>
在當(dāng)天晚上講座結(jié)束之后，記者被經(jīng)紀(jì)人帶到一臺電腦前?！跋壬?，這是我給我的一個客戶代為操作的賬戶，你看，我?guī)追昼娭畠?nèi)就給他賺了這么多。之前是他自己在操作的，虧得不行。我接手之后很快就給他扭虧為盈了?！蹦贻p人不無得意地對記者說。
有意思的是，就在剛剛開會的那個會議室大門與墻壁上均貼著“嚴(yán)禁代客理財”的告示。
“你的資金量大，到時就不是我來幫你操作了。到時由我們總監(jiān)來幫你。保證你不會虧錢?！蹦贻p人信誓旦旦地表示，他們會24小時盯盤，如果市場機會來了，會隨時喊盤的。保證不會錯過任何一個賺錢的機會。
在接下來的幾天中，這位年輕人開始了對記者的電話轟炸，“先生，趕緊入金吧。這幾天的行情太好了，我們的投資者兩天下來就賺了30%啊，不要跟發(fā)財過不去啊”……
印著精美宣傳冊的這家公司為天津貴金屬交易所的創(chuàng)始會員單位。2011年7月，天貴所曾就該公司未能有效對居間人展業(yè)行為進(jìn)行監(jiān)督管理，違反交易所相關(guān)規(guī)定等事項進(jìn)行處罰。
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