恒星科技第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
三、審議通過了《〈公司關(guān)于信息披露問題的公開說明〉的議案》;
表決結(jié)果:贊成票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
詳情見刊登于2012年11月16日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司關(guān)于信息披露問題的公開說明》。
四、審議通過了《關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果:贊成票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
本次董事會(huì)一致同意公司于2012年12月3日召開公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議上述第一、二項(xiàng)議案。
詳情見刊登于2012年11月16日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事會(huì)
2012年11月16日
證券代碼:002132證券簡(jiǎn)稱:恒星科技公告編號(hào):2012062
河南恒星科技股份有限公司
關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
(一)本次股東大會(huì)的召開日期和時(shí)間
會(huì)議時(shí)間:2012年12月3日(星期一)上午9:30
(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)
會(huì)議召開地點(diǎn):河南省鞏義市恒星工業(yè)園公司會(huì)議室
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