民警在ATM機(jī)上粘貼防詐騙提示,但效果不佳。
“你好,我們是某某公安局的,有人以你的名義取了幾百萬(wàn)元錢(qián),是毒品交易資金,我們要凍結(jié)你的所有賬戶?！庇莩强h的李女士接到這樣的電話后,信以為真,為接受“警方”不被凍結(jié)資金的建議,將146萬(wàn)元的錢(qián)全都轉(zhuǎn)到了對(duì)方指定的“安全賬戶”中。第二日,李女士才發(fā)現(xiàn)被騙。報(bào)警后,虞城縣公安局民警趕赴7地,歷時(shí)43天,終于將實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人江某等5人抓獲。
案情 | 假冒“公安局”“銀監(jiān)局”進(jìn)行詐騙
10月23日上午,據(jù)虞城縣公安局辦案民警介紹,8月31日,虞城縣的李女士接到一個(gè)從洛陽(yáng)打來(lái)的電話,“你好,我是洛陽(yáng)市公安局的楊警官,你是李女士嗎?有人以你的名義在光大銀行取了三百萬(wàn)元,牽扯到一個(gè)販毒案。”電話中,男子將李女士的身份證號(hào)說(shuō)了出來(lái),并稱李女士可以撥打114查詢其單位電話,確認(rèn)其身份。
李女士撥打114查詢了洛陽(yáng)市公安局的電話,與男子所用的電話號(hào)碼一樣。十分鐘后,李女士又接到該男子的電話,詢問(wèn)李女士的職業(yè)等相關(guān)個(gè)人信息。李女士核實(shí)男子的電話號(hào)碼后信以為真,就如實(shí)告訴男子她是一家公司的會(huì)計(jì),在多家銀行都有開(kāi)戶。
“楊警官”說(shuō):“下午三點(diǎn)前,我們要凍結(jié)你所有的賬戶?！崩钆恳宦?tīng)要凍結(jié)自己的銀行賬戶,忙說(shuō):“那不行,我卡上的資金都是公司的,不能凍結(jié)?！彪S后,“楊警官”稱自己可以幫李女士轉(zhuǎn)接銀監(jiān)局的“林科長(zhǎng)”,讓她將情況給“林科長(zhǎng)”說(shuō)明一下。一陣電話鈴聲后,一名自稱“林科長(zhǎng)”的男子接了電話,李女士向他說(shuō)明了情況后,“林科長(zhǎng)”稱可以給她一個(gè)不凍結(jié)賬戶即安全賬戶,讓她在24小時(shí)內(nèi),將所有的錢(qián)都轉(zhuǎn)到這個(gè)安全賬戶上,沒(méi)有存到安全賬戶里的錢(qián)將和毒資一起被沒(méi)收,并告訴她4個(gè)銀行賬號(hào)。
“楊警官”和“林科長(zhǎng)”再三叮囑李女士,此事不能告訴任何人,不能泄露秘密。李女士記下“林科長(zhǎng)”說(shuō)的銀行賬號(hào)后,就到銀行轉(zhuǎn)賬。在李女士轉(zhuǎn)賬期間,“林科長(zhǎng)”的電話一直保持暢通,不讓她掛斷電話。
等李女士將所有銀行賬戶里的146.6516萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)到“林科長(zhǎng)”指定的“安全賬戶”后,“林科長(zhǎng)”告訴她:“你的錢(qián)到明天下午就自動(dòng)給你轉(zhuǎn)回去,現(xiàn)在24小時(shí)內(nèi)不顯示余額?！?/p>
9月1日下午5時(shí)許,李女士去銀行查詢,發(fā)現(xiàn)銀行賬戶里一分錢(qián)也沒(méi)有了。她立即撥打洛陽(yáng)市公安局的電話,但對(duì)方稱并不知此事。此時(shí),李女士才意識(shí)到自己被騙了,立即報(bào)了警。
偵破 | 民警趕赴7地 歷時(shí)43天破案
接到報(bào)警后,虞城縣公安局立即將案情進(jìn)行上報(bào),并成立了專案組,積極偵破。
專案組民警查詢到4張銀行卡分別在北京、河北、山東開(kāi)戶,遂兵分四路前往開(kāi)戶地銀行,查詢4張銀行卡的交易明細(xì)、交易地點(diǎn)。被騙的146萬(wàn)元現(xiàn)金在8月31日13時(shí)至9月1日10時(shí)之間,全部在湖北洪湖、荊州,湖南岳陽(yáng)取現(xiàn)金或POS機(jī)消費(fèi)。
9月3日,專案組將主要力量轉(zhuǎn)到湖北、湖南,確定湖北省仙桃市人江某等5人具有重大作案嫌疑。10月14日,專案組民警在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?將江某等犯罪嫌疑人抓獲。
揭秘 | 詐騙團(tuán)伙行騙“三部曲”
“這些電信詐騙團(tuán)伙從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和個(gè)人信息,通過(guò)設(shè)備讓對(duì)方手機(jī)顯示的是公安機(jī)關(guān)電話,然后冒充公安人員和銀監(jiān)會(huì)人員,威脅受害人涉嫌一起販毒案件,以凍結(jié)其賬戶為由,讓受害人將資金轉(zhuǎn)到指定賬戶中,讓專人從銀行、ATM機(jī)取現(xiàn)和在金店用POS機(jī)購(gòu)買(mǎi)黃金轉(zhuǎn)走資金。”民警介紹說(shuō)。
10月23日,虞城縣公安局民警拿出一份詐騙團(tuán)伙制定的詐騙套路單:一假冒,二恐嚇,三轉(zhuǎn)賬。他們實(shí)施詐騙有固定對(duì)話模式,如“你好,我是銀監(jiān)局的,你是某某地方的某某女士吧,我們銀監(jiān)局有一起案件,用你的身份證辦了一張銀行卡,有毒品交易資金300多萬(wàn)元……我們將對(duì)你的賬戶凍結(jié)?！?/p>
當(dāng)受害人稱不想被凍結(jié)時(shí),對(duì)方便稱:“我看能不能幫上你,我現(xiàn)在給你向國(guó)家安全局申請(qǐng)一個(gè)安全賬戶,你把銀行卡里不想被凍結(jié)的資金取出來(lái),存入安全賬戶中,我們打開(kāi)一個(gè)安全系統(tǒng)給你的資金接收洗刷認(rèn)證,這樣你的資金就是合法所得,到時(shí)候錢(qián)會(huì)自動(dòng)返還到你的賬戶上?！痹谕ㄔ捚陂g,行騙人員會(huì)叮囑受害人“不要告訴任何人,不能泄密,要保持通話,如果泄露影響案件的偵破,我們將對(duì)你追究法律責(zé)任”。
(記者 陳海峰 通訊員 任建軍 文圖)
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