恒星科技第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
(四)河南恒星液壓有限公司
1、被擔(dān)保人名稱:河南恒星液壓有限公司
2、住所:鞏義市康店鎮(zhèn)焦灣村
3、法定代表人:張勇
4、注冊(cè)資本:1000萬元
5、經(jīng)營范圍:生產(chǎn):流體連接件;經(jīng)銷:流體連接件、系統(tǒng)集成閥塊、鑄件。
6、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系:控股子公司(公司持有57%的股權(quán),另一自然人股東持有43%的股權(quán))。
7、河南恒星液壓有限公司成立于2012年6月16日,截至2012年10月31日,該公司的資產(chǎn)總額為1,270.03萬元,負(fù)債總額282.35萬元,凈資產(chǎn)987.68萬元,資產(chǎn)負(fù)債率22.23%,該項(xiàng)目目前正處于建設(shè)期,無對(duì)外銷售。
三、本次擔(dān)保的基本情況
1、擔(dān)保方式:連帶責(zé)任保證。
2、授權(quán)提供擔(dān)保的期限:自本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起至2013年12月31日止。
3、擔(dān)保余額:不超過人民幣80000萬元(含本次議案經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)之前公司已為子公司提供的擔(dān)保)。
4、本次擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序及相關(guān)授權(quán):公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議經(jīng)審議通過《關(guān)于為控股子公司融資提供擔(dān)保的議案》后,該議案尚須提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。本議案經(jīng)審議批準(zhǔn)后,在以上額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng),授權(quán)公司副董事長(zhǎng)趙文娟女士具體負(fù)責(zé)與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂(或逐筆簽訂)相關(guān)擔(dān)保協(xié)議,不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。(但各被擔(dān)保對(duì)象如果自身?xiàng)l件超出本次授權(quán)范圍的,如發(fā)生擔(dān)保時(shí)被擔(dān)保對(duì)象資產(chǎn)負(fù)債率超過70%等事項(xiàng),股東大會(huì)對(duì)此項(xiàng)授權(quán)無效,須另行召開董事會(huì)并提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。)
四、董事會(huì)意見
同意公司為子公司提供擔(dān)保,董事會(huì)認(rèn)為:公司本次為子公司提供擔(dān)保主要是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,對(duì)其擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。公司董事會(huì)同意在上述期限內(nèi)為控股子公司提供不超過80000萬元人民幣的融資擔(dān)保。
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